PUTRAJAYA- Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) menumpaskan kegiatan rasuah dan pengubahan wang haram melibatkan syarikat perunding kewangan dan pegawai bank di beberapa institusi kewangan semalam.
Difahamkan, pembongkaran itu dilakukan di 24 lokasi termasuk rumah dan pejabat di sekitar Lembah Klang dengan melibatkan penahanan seramai 12 individu.
Hari ini, seramai 12 indvidu termasuk dua pengarah syarikat perunding kewangan, seorang pengarah yayasan, seorang pengurus dan seorang bekas pengurus jualan institusi perbankan direman.
Perintah reman selama lima hari sehingga 18 Januari ini terhadap 10 lelaki dan dua wanita berusia 20 hingga 40-an dikeluarkan Majistret Irza Zulaikha Rohanuddin di Mahkamah Majistret di sini pagi tadi.
Ketua Pesuruhjaya SPRM, Tan Sri Azam Baki berkata, kesemua suspek ditahan dalam Op Sky yang dilaksanakan Bahagian Pencegahan Pengubahan Wang Haram (AML) dengan kerjasama Bank Negara Malaysia (BNM) dan beberapa institusi kewangan di Lembah Klang semalam.
Menurut Azam, siasatan awal mendapati ada pegawai bank menerima rasuah daripada syarikat perunding kewangan sebagai balasan membantu memproses dan meluluskan pinjaman peribadi pelanggan yang mempunyai hutang lapuk.
“Pegawai bank mengenal pasti pelanggan yang terdiri daripada penjawat awam yang mempunyai hutang lapuk seterusnya mereka akan diperkenalkan kepada syarikat perunding kewangan yang akan menawarkan bantuan skim ‘multiple loan’.
“Syarikat perunding kewangan itu dipercayai akan membantu menyediakan dokumen mengandungi maklumat palsu yang akan dihantar ke beberapa institusi kewangan untuk mendapatkan pinjaman,” katanya hari ini.
Beliau berkata, hasil siasatan menunjukkan syarikat perunding akan mendahulukan wang kepada peminjam untuk melangsaikan hutang tersebut.
Katanya, setelah pinjaman diluluskan, peminjam akan membayar semula pendahuluan itu, manakala bakinya dilaburkan dalam satu skim pelaburan.
Dalam operasi itu, SPRM turut membekukan 70 akaun syarikat dan individu dengan nilai keseluruhan lebih RM16.2 juta.
“SPRM turut menyita wang tunai lebih RM300,000 selain mata wang Hong Kong (HKD) 95,000 serta 17 utas jam tangan mewah bernilai lebih RM11.1 juta.
“Turut disita lima buah beg tangan berjenama berharga lebih RM430,000, lima set barang kemas bernilai lebih RM50,000, dua komputer riba dan dua tablet,” katanya. -KOSMO! ONLINE
